El paraíso fiscal... del Vaticano

"El Vaticano incumple total o parcialmente el 51% de las 45 recomendaciones (en total son 49, aunque cuatro no se pueden aplicar en este caso) del comité Moneyval -organismo del Consejo de Europa- en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según el informe publicado este miércoles por dicha entidad. (...)

"Las autoridades de la Santa Sede y el Estado del Vaticano han recorrido un largo camino en un corto periodo de tiempo [...] Pero aún hay problemas muy importantes que necesitan ser afrontados para demostrar que se ha puesto en práctica un régimen completo" sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dice Moneyval en el informe.

Por ejemplo, dice el texto, "el blanqueo de dinero ha sido totalmente criminalizado de acuerdo con las normas de la Fuerza de Acción Financiera (FATF) aunque aún está por demostrar su efectividad ya que no ha habido ninguna investigación, proceso o detención por lavado de dinero [...]

 Las autoridades tienen el suficiente poder para congelar, secuestrar y confiscar fondos asociados con el terrorismo o la financiación del terrorismo [...] Sin embargo no se han puesto aún en practica".

En lo relativo a las 45 recomendaciones analizadas, la primera de las que el Vaticano solo cumpliría de manera parcial tiene que ver con las comprobaciones sobre el origen de determinadas transacciones financieras.


Por ejemplo, Moneyval nombra aspectos como las verificaciones sobre las personas o intermediarios que realizan una determinada operación, la verificación de su "estatus legal" y el "escrutinio" de las transacciones realizadas.

Otra recomendación relevante sobre la que el Vaticano no cumple todos los estándares tiene que ver con el control de "operaciones poco usuales".

Aquí, Moneyval resalta el hecho de que las autoridades vaticanas no estén "examinado lo máximo posible el fondo y el objetivo de importantes transacciones complejas y poco comunes, de transacciones con un patrón inusual", o al mismo tiempo no estén registrando informaciones importantes y poniéndolas "a disposición de las autoridades y auditores durante al menos cinco años".


El Vaticano también deja que desear en lo relativo a la información que proporciona sobre "transacciones sospechosas", tema en el que Moneyval muestra "preocupación por su efectividad".

El comité subraya que la obligación de informar sobre determinadas operaciones se limita a las "transacciones" y no a los "fondos". Moneyval muestra especial atención a esto ya que eso implica la no obligatoriedad de "denunciar los fondos sospechosos de estar conectados, relacionados o que puedan ser utilizados para terrorismo, atentados o por organizaciones terroristas". (...)

El informe pone especialmente en entredicho al Instituto para las Obras Religiosas (IOR o banco de Vaticano). La entidad lleva más de un año bajo sospecha después de que su expresidente, Ettore Gotti Tedeschi, esté siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de 23 millones de euros."         (Público, 18/07/2012)