"(...) Es realmente sorprendente que haya tenido que ser el Departamento del Tesoro
norteamericano el que obligue de facto a la intervención de la entidad
andorrana, mientras que los intentos de España por recabar información
sobre presuntos delitos cometidos por nacionales se perdían entre el
correo spam del Departamento de Finanzas andorrano o
las propias entidades.
Ello indica el escaso peso que tiene España a la
hora de luchar contra el blanqueo, tal vez por intereses que nunca
sabremos.
Uno de los efectos inmediatos para Andorra es que la agencia de
calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha bajado el
rating del Principado de Andorra hasta BBB y lo sitúa con "perspectiva negativa" tras las acusaciones del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de que la entidad BPA (Banca Privada d'Andorra) colaboró con el crimen organizado y ayudó a blanquear capitales.
S&P advierte de que los riesgos sobre el sistema financiero
andorrano han aumentado más allá de nuestras expectativas tras la
actuación del Tesoro estadounidense y recuerda que BPA podría perder su
capacidad para operar con entidades estadounidenses
El peso del sector
financiero en la economía andorrana es "significativo" según la agencia
(alrededor del 20% del PIB) y la intervención de BPA y los efectos que
pueda tener sobre otras entidades puede suponer un riesgo sobre la
economía del país.
Pero lo que ha sorprendido aún más ha sido la intervención simultánea
del Banco de Madrid, una boutique financiera poblada por sicavs y
fondos de inversión muy selectos, con algo más de 6.000 millones de activos.
La que parecía una entidad modélica en materia de solvencia aparece
ahora como sospechosa de connivencia con operaciones muy dudosas con la
mafia rusa, lo que daría al traste con el buen nombre de la entidad y de
sus gestores, si se demostrase.
Este episodio es uno más que pone al descubierto la impunidad con la
que la gran delincuencia internacional se mueve entre el sistema
financiero internacional, donde los escrúpulos a la hora de captar
fondos brillan por su ausencia.
También demuestra la avaricia de muchos
gestores bancarios que, al margen de cualquier código ético, se prestan
presuntamente al soborno para obtener unos sobres, ya que sus
retribuciones parecen escasas, especialmente comparadas con la mediana
de salarios en muchos de los países donde operan.
Los grandes cárteles de la droga, las mafias chinas, y también las
empresas públicas como la petrolera venezolana se lanzan a blanquear
fondos, sin que los mecanismos de supervisión y control funcionen, salvo
cuando el delito es flagrante, como parece ser el caso de la
intervención del BPA andorrano.
Ya no basta con que la calificación de
paraíso fiscal se diluya y se sustituya por convenios de intercambio de
información. El capital siempre encuentra resquicios para evadir y
eludir la fiscalidad, para corromper voluntades y para violar
compromisos electorales en cualquier economía.
España no es una
excepción, y como parece, el caso del Banco de Madrid
puede ser sólo la punta del iceberg que subyace a la orgía de blanqueo
de capitales por parte de la delincuencia internacional.
Es bien sabido que España es el paraíso de grandes delincuentes
nacionales e internacionales. La Costa del Sol es el escondite conocido
de mafias rusas, pero también de criminales de guerra procedentes del
nazismo o el franquismo, siempre con la excusa de que traen capital e
invierten.
Las recientes medidas para otorgar la nacionalidad a quien
invierta en vivienda más de 500.000€ es un ejemplo de
cómo muchos presuntos blanqueadores de capital pueden estar aprovechando
las dádivas del Gobierno para con esta población, mientras restringe y
pisotea los derechos más elementales de los inmigrantes pobres.
En resumen, ha tenido que ser EEUU quien alerte e
intervenga un banco andorrano, con ramificaciones en España, destapando
lo que parecía ser un secreto a voces. Las grandes mafias están muy
tranquilas operando en Andorra y en España, ya que
conocen la laxitud de las entidades de supervisión y vigilancia de
blanqueo. Tal vez a partir de ahora conozcamos la verdad, por ejemplo,
del caso del chino Gao Ping. Atentos." (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 15/03/2015)
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