"La Unión Europea ha aprobado un plan para reforzar su sistema contra el blanqueo de capitales mediante la creación de una agencia dedicada a abordar los delitos financieros y un reglamento unificado para sus Estados miembros. Esta medida se adopta tras la publicación de los FinCEN Files que mostraron cómo los principales bancos de la UE canalizaron o fueron destino de operaciones de blanqueo originadas en Estados Unidos.
Esta reacción por parte de la UE viene dada por la presión para actuar rápida y definitivamente después de una serie de escándalos bancarios que involucran miles de millones de dólares en transacciones ilícitas que han convertido al territorio de la Unión en una especie de centro mundial del blanqueo de capitales.
La propuesta de la Comisión incluye reglas uniformes para toda la UE, una agencia con capacidad para imponer multas de millones de euros a los bancos y nuevas regulaciones dirigidas a los proveedores de criptoactivos.
El documento de la Comisión es claro: «El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas importantes que deberían abordarse a nivel de la Unión».
Según ha declarado Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, «el blanqueo de capitales supone una amenaza clara y actual para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero. No podemos subestimar la magnitud del problema y es necesario colmar las lagunas que los delincuentes pueden explotar. El paquete de hoy intensifica considerablemente nuestros esfuerzos para evitar que el dinero sucio se blanquee a través del sistema financiero. Estamos aumentando la coordinación y la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y creamos una nueva autoridad de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Estas medidas nos ayudarán a proteger la integridad del sistema financiero y del mercado único».
El año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) realizó una investigación, de la que Diario16 se hizo eco, en la que reveló cómo algunos de los bancos más grandes del mundo, entre los que se encontraban las principales entidades españolas, habían permitido que billones de dólares de dinero negro fluyeran libremente a través del sistema financiero global.
La base de la investigación se centralizó en la documentación filtrada por Natalie Edwards, una funcionaria que ha sido condenada a prisión por descubrir estas actividades ilícitas de los bancos. En concreto fueron más 2.000 informes secretos presentados por los bancos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En esa documentación se comprobó cómo los grupos de la mafia, los financiadores del terrorismo, los traficantes de armas y distintos tipos de criminales pudieron mover dinero a través de instituciones financieras internacionales sin mucha supervisión.
A raíz de esta investigación, la Unión Europea se dio cuenta de que
tenían un grave problema en su sistema financiero y reclamó a los
Estados miembro un enfoque más coordinado para combatir el blanqueo de
capitales. (...)" (José Antonio Gómez, Diario16, 23/07/21)
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