"Un investigador de fraudes (whistleblower) ayudó a exponer ante el mundo
el sorprendente lavado multimillonario de dinero de la droga en
importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de supervisión
de las autoridades federales.
Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en 2008 por Wells Fargo
& Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil millones de
dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda mexicanas
que actúan en nombre de cárteles de la droga. Las transacciones
significan la violación más grande en la historia de Estados Unidos del
Acta de Secreto Bancario, una ley anti-lavado de dinero.
Este caso no es
excepcional: Wachovia es apenas uno entre varios bancos estadounidenses
y europeos que lavan dinero para los cárteles latinoamericanos de la
droga.
La única fuente citada por Proyecto Censurado para la
selección de esta noticia fue el informe de Clarence Walker en AlterNet
del 10 junio 2011, que se transcribe aquí:
“Martin Woods, un ciudadano inglés que media la cuarentena, ha sido
agraciado con el instinto y el estilo de Sherlock Holmes. El señor Woods
es un experto en olfatear el paso de dinero "sucio" a través de los
sistemas bancarios internacionales.
“Ex oficial de policía durante 18 años y después detective de la London
Metro Police Agency, Woods capitalizó su experiencia única como experto
en fraude al unirse a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo
2005, como agente anti-lavado de dinero.
“Después de tomar ese trabajo, no pasó mucho tiempo para que descubriera
que su propio empleador, uno de los principales bancos de Estados
Unidos, era un jugador importante en el apoyo a los carteles de la droga
"sedientos de sangre" de México para el blanqueo de miles de millones
de dólares de dinero de la droga a través de red de sucursales del banco
Wachovia. Woods rastreó e identificó una "serie de transacciones
sospechosas" relacionadas con la sede en México y la empresa Casa de
Cambios (CDC).
“Casa de Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a
lo largo de la frontera Estados Unidos-México para remitir
transferencias transfronterizas de dinero destinado a pagar salarios
laborales. Y el lado ilegal de Casa de Cambios también se conoce como la
autopista de narco-negocios en Estados Unidos y en los mercados
financieros extranjeros.
“Cuando Woods se concentró en revisar los números secuenciales de
cheques de viajero enviados por la CDC descubrió que grandes cantidades
de fondos excedían en mucho lo que necesitaría cualquiera persona
normal. Los cheques dudosos de la CDC carecían de información de
identificación adecuada o no tenían ninguna en absoluto, incluso había
firmas ilegibles estampadas en los documentos de cada transacción.
“A raíz de este descubrimiento, el investigador Woods emitió un "informe
de actividad sospechosa" (SAR, en inglés) sobre una serie de
transferencias financieras y depósitos de la CDC. Luego, él mismo
requirió un bloqueo temporal a la CDC para comprobar transacciones
pendientes con una investigación mayor.
“No mucho tiempo después, ocurrió un acalorado intercambio de palabras.
Un gerente senior, con sede en Miami, calificó de “defensivos e
injustificados” los informes SAR de Woods.
“Sintiéndose cansado”, como Woods lo recuerda, "fue conminado por el
staff del banco a cambiar de táctica y desarrollar una mejor comprensión
de México".
“Altos funcionarios del Wachovia Bank ordenaron a Woods dejar de hacer
preguntas sobre las CDCs mexicanas y también detener el bloqueo de
cuentas de países de Europa del Este y de Moscú.
El investigador
británico espetó: "Yo no necesito ponerle palitos a México. Mi interés
son el tráfico de drogas y el lavado de dinero".
“Su instinto resultó correcto. El 10 de abril de 2006, en horas de la
mañana, aterrizó un avión DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional
de la portuaria Ciudad del Carmen, situada al este de Ciudad de México.
Una vez apagadas las turbinas, soldados militares entrenados por agentes
del FBI de Estados Unidos sospecharon del avión e inmediatamente
rodearon la aeronave. Armados con alto poder de fuego, los soldados
registraron el avión de lujo y descubrieron más de cinco toneladas de
cocaína pura empacada en maletas.
“La droga fue valorada en 120 millones de dólares y los agentes
federales estadounidenses que trabajaban con México más tarde
determinaron que la droga se dirigía a Estados Unidos, procedente de
Venezuela.
Un alijo de documentos encontrados en el avión finalmente
identificó conexiones discretas entre un banco norteamericano y una
operación monetaria de la Casa de Cambios Puebla, con sede en México.
Una investigación posterior demostraría que Wachovia Bank lavó miles de
millones de dinero de droga ilegal en el sistema financiero de Estados
Unidos a nombre de la Casa de Cambios con sede en México.
“Con la ley federal de Estados Unidos tirando para dar marcha atrás, la
investigación de Martin Woods ayudó a agentes federales estadounidenses a
construir un caso hermético contra Wachovia Bank.
De partida, los
agentes federales descubrieron que 13 mil millones de dólares de dinero
de la droga fueron transferidos por la CDC a cuentas de bancos
corresponsales del Wachovia para adquirir aviones destinados al uso del
tráfico de drogas desde Colombia hacia México y luego los embarques de
drogas eran enviados a Estados Unidos.
“Esta investigación de alto perfil en última instancia, reveló que entre
2004-2007, una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales,
por un total de 378,4 mil millones de dólares, fue transferida al
Wachovia por las Casas de Cambios con base en México que violaban la
normativa del gobierno de Estados Unidos contra el lavado de dinero.
Y los demás bancos ¿qué? (...)
Los agentes federales capturaron personas que trabajan para los cárteles
mexicanos depositando fondos ilícitos en cuentas de Bank of America en
Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, de 2002 a 2009.
Narcotraficantes
mexicanos utilizan empresas ficticias para abrir cuentas en el HSBC
Holdings Plc, con sede en Londres, el mayor banco de Europa por activos,
según una investigación realizada por el Ministerio de Finanzas de
México. Todavía quedan muchos hilos ocultos enredados en la carretilla
del gran negocio bancario del lavado internacional de dinero de la
droga." (
Jaque al neoliberalismo, 15/11/2012)
