La mitad de los contribuyentes, unos 300, se han avenido a pagar al saber que Hacienda había iniciado inspecciones contra ellos. Se trata de la mayor regularización -formalmente voluntaria- que ha conocido nunca el fisco, según aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña al comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Por sí sola, esta actuación beneficia más a las arcas públicas que la subida del IRPF a las rentas altas decidida por Hacienda tras meses de estudio y que reportará el año próximo unos 200 millones de euros.
Las primeras cifras conocidas del caso de las cuentas suizas, destapado a mediados de junio, permiten vislumbrar la gran cuantía de lo defraudado. Si 300 sospechosos han accedido a ingresar 260 millones (casi uno por persona) en concepto de IRPF, eso implica que el volumen eludido al fisco, por ese o por otros impuestos, es muy superior.
Ocaña rehusó precisarlo, pero aventuró que el dinero recaudado "se verá incrementado con toda seguridad", con sanciones que van desde el 50% de lo defraudado hasta el 150%. En una estimación prudente, esos 260 millones, que incluyen la cuota defraudada más los intereses de demora, podrían duplicarse, aunque es dudoso que se acabe sancionando a quienes han decidido regularizar.
En cualquier caso, el punto de partida es jugoso: los 659 contribuyentes cazados (todos personas físicas, salvo dos jurídicas) disponían de unas 3.000 cuentas en el banco, según ratificó ayer el secretario de Estado, lo que implica una media de casi cinco por cliente.
Hacienda habló en su día de más de 6.000 millones fuera de control. Aunque Ocaña evitó asumirlo, el dato es compatible con las reglas de esa filial suiza del HSBC, que suelen exigir un mínimo de 1,6 millones de euros para abrir una cuenta. Previsiblemente, muchos de los casos acabarán en los tribunales por delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros). La Agencia Tributaria está a punto de remitir ya varios expedientes, avanzó.
Las claves del proceso
- Hacienda recibe en mayo una lista de 659 clientes de la filial suiza del HSBC, con unas 3.000 cuentas en la entidad, sospechosos de haber ocultado al fisco unos 6.000 millones de euros. La lista es proporcionada por las autoridades francesas.
- A mediados de junio, la Agencia Tributaria remite cartas a los presuntos defraudadores para que regularicen su situación. El procedimiento cosecha escaso éxito y entonces el organismo decide abrir procesos de investigación.
- La mitad de los investigados (unos 300) deciden entonces ponerse al día con el fisco e ingresan en menos de dos meses 260 millones de euros. Se trata de la mayor regularización fiscal realizada nunca en España.
- Los indicios apuntan a una cuota defraudada muy superior a la hasta ahora regularizada. Hacienda está a punto de llevar a los tribunales algunos de los casos por delito fiscal. Buena parte de ellos encajará en esta categoría (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros)." (El País, ed. economía, 27/10/2010, p. 20)
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