"Durante una entrevista que uno de nosotros (Ricardo Soares de Oliveira) llevó a cabo en 2017, un individuo africano de alto poder adquisitivo dijo que un ejecutivo cuyo negocio lo había atendido durante mucho tiempo desde Londres le dijo: "Ven a encontrarnos en Dubái." Esto es parte de un gran cambio, pero aún mal entendido.
En respuesta al endurecimiento de las reglas para el dinero extranjero de origen dudoso en los centros financieros tradicionales, los negocios sensibles se han estado trasladando hacia nuevas jurisdicciones más permisivas. Esta externalización de servicios está dando nueva vida a las estrategias corruptas, al mismo tiempo que dificulta la contraofensiva.
Por cada trato corrupto que se materializa como riqueza legítima, es indispensable una cadena de prestación de servicios. Banqueros, abogados, ejecutivos de bienes raíces, contadores, consultores de gestión y agencias de relaciones públicas han actuado como facilitadores en los centros financieros occidentales.
Los gobiernos occidentales han tolerado durante mucho tiempo la cleptocracia, un sistema en el que el éxito empresarial y el poder político están inextricablemente entrelazados. Lo han hecho tolerando la laxitud en la aplicación de la ley y promoviendo la desregulación, a menudo a través de mecanismos ridículos de autorregulación profesional.
Pero en los últimos años, las filtraciones de datos y el valiente apoyo a la reforma por parte de los políticos, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas de investigación y los académicos, han arrojado luz sobre el papel de estos llamados facilitadores profesionales.
En junio de 2024, un mes antes de convertirse en secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy prometió dirigirse contra los profesionales que facilitan la corrupción a través de Londres y los territorios de ultramar del Reino Unido. Esto, señaló, incluía a los "mejores banqueros, abogados, agentes inmobiliarios y contadores que el dinero podía comprar."
Los comentarios de Lammy dan la impresión de que la era de la facilitación sin riesgos del comportamiento corrupto había llegado a su fin. Pero este optimismo, al menos por ahora, resulta ser erróneo.
El cambio se encuentra principalmente en el discurso político y el escrutinio mediático. La aplicación de la ley se queda muy atrás en todas partes y ahora está en reversa en los EE. UU. Los facilitadores profesionales aún no enfrentan ninguna sanción real por participar en tales prácticas.
Al mismo tiempo, muchos profesionales están reaccionando a un ecosistema más regulado en las jurisdicciones occidentales participando en lo que se llama "arbitraje jurisdiccional." Hay evidencia de que están aumentando la provisión de servicios desde jurisdicciones donde pueden actuar sin restricciones similares.
Arbitraje jurisdiccional
Casi todos los casos de habilitación profesional que hemos estudiado implican la provisión de servicios en centros occidentales y "nuevos" centros financieros globales.
La red profesional en torno a Gulnara Karimova, la hija del ex presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, fue apodada "la oficina" por los fiscales suizos. Karimova fue encarcelada en 2014 por aceptar sobornos a cambio de acceso al mercado del país.
La investigación criminal en su contra involucró 12 jurisdicciones, incluyendo el Reino Unido, Estados Unidos y Uzbekistán, así como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong.
Isabel dos Santos, quien es la mujer más rica de África y la hija del ex presidente angoleño José Eduardo dos Santos, también tenía un laberinto de intereses globales. Estos intereses, al igual que en el caso de Karimova, abarcaron jurisdicciones occidentales y centros financieros asiáticos como Dubái, Singapur y Hong Kong.
Las jurisdicciones alternativas ofrecen condiciones muy similares. Ya son centros financieros de clase mundial, bien conectados, que resultan atractivos para los ejecutivos de negocios internacionales.
Sus gobiernos han creado condiciones regulatorias, fiscales y de secreto, a veces socavando explícitamente a centros más antiguos como Suiza y Londres. En la última edición del índice Global Financial Centers, que clasifica la competitividad de los centros financieros, Dubái subió cuatro lugares, superando a Dublín, Ginebra y París.
Crucialmente, también son en su mayoría estados autoritarios donde no hay presión de los medios o de la sociedad civil respecto a las actividades empresariales. Incluso el tipo de escrutinio intermitente que se ve en los centros financieros occidentales está ausente allí.
Gran parte de la actividad en estos centros financieros es legal y se basa en sus legítimas ventajas competitivas. Los intereses comerciales también se sienten atraídos por sus vastos fondos de capital. Pero están resultando especialmente atractivos para el tipo de negocio que ya no puede trasladarse a otras jurisdicciones.
Este es el caso de atender a clientes de estados bajo sanciones como Rusia o Irán. También se aplica a regiones como África y Asia central con altas barreras de cumplimiento, cuyos individuos y empresas de alto patrimonio neto ya no pueden acceder fácilmente a las jurisdicciones de la OCDE.
Investigadores de la Universidad de Sussex han demostrado un cambio importante en las redes de dinero sucio, alejándose de Occidente y hacia lo que ellos llaman un "eje Dubái-Kong."
No hay un retrato exacto de la magnitud de este arbitraje jurisdiccional. Pero nuestro trabajo nos dice que es grande. Dos ejemplos de Suiza son el comercio de materias primas y la gestión de patrimonios.
Estos sectores han estado bajo un escrutinio insuficiente durante mucho tiempo. Pero han visto un endurecimiento regulatorio y una mayor atención mediática en los últimos años. Ambos han reaccionado de la misma manera, enviando importantes partes de su negocio fuera de Suiza.
Los EAU han sido apodados la "nueva meca financiera suiza," con el Financial Times informando en mayo de 2025 que las oficinas familiares suizas se están trasladando allí "en masa." Lejos de restarle importancia a la "marca suiza", continúan promocionando su experiencia multigeneracional y la mística del "dinero antiguo", pero desde ubicaciones más accesibles.
¿Qué se puede hacer?
Los muchos tipos de negocios legales que involucran servicios profesionales en estas jurisdicciones no deberían verse afectados. Pero el derecho nacional e internacional debe designar la "empresa cleptocrática" de las élites y el crimen profesionalizado.
Esto permitiría a los fiscales dirigirse a los profesionales por trabajar con cleptócratas criminales en lugar de tener que probar que el activo en cuestión tiene un origen delictivo. Este movimiento fue realizado por los fiscales suizos en el caso Karimova.
Captura la realidad de que las ganancias mal habidas están en capas e integradas en activos mantenidos en el extranjero, tal como lo hacen los facilitadores para las pandillas criminales. También significa que el traslado de la oficina familiar a Dubái no impedirá la persecución donde se posea o registre un activo.
Finalmente, los gobiernos podrían estimular el mercado de recuperación de activos facilitando que los gobiernos extranjeros y la sociedad civil presenten casos, con bufetes de abogados expertos trabajando con fines de lucro.
Las finanzas ilícitas siempre son transnacionales, así que no hay necesidad de declarar derrota solo porque los negocios turbios estén en movimiento. Sin embargo, estamos entrando en una nueva etapa en su difusión y complejidad global."
( , Asia Times, 14/07/25, traducción Quillbot)
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